A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4), a terceira fase da Operação Compliance Zero e prendeu novamente o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em São Paulo.
A operação investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, incluindo crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. Segundo a PF, o grupo é suspeito de vender títulos de crédito falsos por meio da instituição financeira.
A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que assumiu a relatoria do caso no mês passado. Além da prisão de Vorcaro, foram expedidos outros três mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais.
O cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão e, segundo a defesa, deve se apresentar às autoridades.
A decisão judicial ainda determinou o afastamento de investigados de cargos públicos e o bloqueio de até R$ 22 bilhões em bens, para interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo e preservar valores supostamente relacionados às irregularidades.
As investigações contam com apoio do Banco Central. Até a última atualização, a defesa de Vorcaro não havia se manifestado.
