A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas voltadas ao combate ao crime organizado na cadeia produtiva de combustíveis. As investigações miram esquemas bilionários de lavagem de dinheiro que, segundo os investigadores, tinham forte impacto financeiro e conexões com organizações criminosas.
Operação Quasar
A Operação Quasar apura a atuação de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. O grupo utilizava uma rede sofisticada de fundos de investimento para ocultar patrimônio ilícito, dificultando a identificação dos verdadeiros beneficiários.
O esquema envolvia múltiplas camadas societárias, transações simuladas entre empresas do mesmo grupo e movimentações sem propósito econômico real.
Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça determinou ainda o bloqueio de bens e valores de pessoas físicas e jurídicas até o limite de R$ 1,2 bilhão, além do sequestro integral dos fundos de investimento usados para movimentações ilícitas.
Operação Tank – Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro
Paralelamente, a Polícia Federal desencadeou a Operação Tank, considerada uma das maiores já realizadas contra lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. O grupo investigado teria lavado ao menos R$ 600 milhões desde 2019, movimentando mais de R$ 23 bilhões por meio de uma rede com centenas de empresas, incluindo postos, distribuidoras, holdings e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.
As fraudes identificadas incluem depósitos fracionados em espécie, uso de laranjas, transações cruzadas, repasses sem lastro fiscal, adulteração de combustíveis e a chamada “bomba baixa”, quando o volume abastecido é inferior ao registrado na bomba. Só em Curitiba, pelo menos 46 postos estariam envolvidos nessas práticas.
Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão no Paraná, São Paulo e também no Rio de Janeiro, onde foram identificados braços da rede criminosa. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas, totalizando mais de R$ 1 bilhão.
Objetivo das ações
De acordo com a PF, as operações Quasar e Tank têm como meta desestruturar financeiramente as organizações criminosas, recuperar valores desviados e reforçar o combate à infiltração do crime organizado no sistema financeiro e no setor de combustíveis.
