A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado (MPRJ) deflagram nesta quarta-feira (23) a Operação Mercador de Ilusões, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro e em nove outros estados contra um grupo de empresários que lavavam dinheiro para o tráfico e para a milícia para a compra de armamentos e de drogas fora do Rio.
A investigação começou em 2019 após o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) avisar à Polícia Civil que empresas de diversos estados – inclusive que ficam na divisa com o Paraguai – estariam movimentando milhões em dinheiro irregularmente. Ao todo, dez empresas estão no esquema.
As empresas teriam movimentado cerca de R$ 3 bilhões em três anos para traficantes e milicianos na compra dos armamentos e entorpecentes. Entre os bandidos clientes do grupo está o traficante Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, do Complexo do Salgueiro.
A Civil e o MP afirmam que, Rabicó teria enviado dois depósitos bancários à duas empresas do bando em outubro de 2019, nos valores de R$ 30 mil e R$ 23.700. Os valores vieram da Comunidade do Brejal, no Complexo do Salgueiro — dominada pela facção e chefiada por pelo criminoso.
”São empresas que não possuem empregados, estruturas físicas, não conseguem comprovar atividade de prestação de serviço. Eles lavavam o dinheiro, usando a estrutura dessas empresas, para o tráfico e a milícia. Eles recebiam depósitos fracionados de R$ 30 mil, R$ 40 mil e até R$ 50 mil por dia para não despistar. Além disso, eles usavam laranjas para receberam esses valores ” — disse o delegado Gabriel Poiava Martins, delegado assistente da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD).
Oss agentes tentam nesta operação cumprir seis mandados de prisão e 40 de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Especializada do Crime Organizado do estado que também determinou o bloqueio de R$ 681 milhões nas contas dos suspeitos e o arresto de bens dos empresários. Três pessoas foram presas, duas no Rio e uma no Distrito Federal.
Operação Mercador de Ilusões
A Operação Mercador de Ilusões é uma parceria do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Rio com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e as polícias civis do Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Amapá, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
