A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (5) uma grande operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, com mandados de busca e apreensão cumpridos também em Niterói. A ação faz parte da Operação Trampo, que atua no Rio de Janeiro e em São Paulo, e tem como alvo uma organização criminosa interestadual responsável por desviar valores do FGTS e do Auxílio Emergencial de contas da Caixa Econômica Federal.
Cerca de 100 agentes federais participam da operação, que cumpre 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em municípios como Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Várzea Paulista, Indaiatuba e Salto (SP). A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens avaliados em aproximadamente R$ 45 milhões e aplicou medidas cautelares a 21 investigados, incluindo a proibição de sair do estado e do país, entrega de passaportes e comparecimento mensal à Justiça.
As investigações apontam que o grupo criminoso obtinha dados sigilosos de beneficiários e correntistas da Caixa, falsificava documentos e acessava ilegalmente contas bancárias, inclusive pelo aplicativo Caixa Tem, para realizar saques e pagamentos fraudulentos. A quadrilha utilizava conexões de internet registradas em nome de terceiros para dificultar o rastreamento das ações.
Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado por fraude, além de falsidade ideológica, uso de documento falso e peculato-furto.
A operação integra a Força-Tarefa Tentáculos, que atua no combate a fraudes eletrônicas em cooperação com instituições financeiras, e faz parte da Operação Nacional “Não Seja Um Laranja”, voltada à conscientização sobre o uso indevido de contas bancárias para movimentar dinheiro ilícito.
A Polícia Federal reforça o alerta: emprestar ou ceder contas bancárias para movimentações suspeitas é crime e pode contribuir para o financiamento de organizações criminosas.
*Em atualização
