Policiais civis do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), realizam a “Operação Escambo”, contra uma organização criminosa suspeita de desviar recursos do Banco Mumbuca, da Prefeitura de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A ação desta quarta-feira (13) conta com o apoio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público e tem o objetivo de cumprir oito mandados de busca e apreensão.
Os alvos, comerciantes de Maricá e pessoas físicas envolvidas diretamente no esquema, são investigados em inquérito que apura os crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, o prejuízo gerado aos cofres públicos ultrapassa R$ 64 milhões. Os mandados expedidos pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa são cumpridos em São Gonçalo, Niterói, Maricá e Tanguá.
O esquema criminoso é estruturado em três grupos: prospecção de comerciantes aptos a receberem os valores em moeda social Mumbuca para posterior conversão em reais; comerciantes que participam da fraude, retendo um percentual do valor recebido nas transações envolvendo a moeda social; e pessoas indicadas pelos prospectores para o recebimento dos valores em reais, após os comerciantes realizarem o câmbio Mumbuca-Real.
No decorrer da investigação, a DCC-LD apurou que o grupo desviava grande quantia gerida pelo banco, por meio de criação de contas fraudulentas e transferência de moeda social realizada de forma ilícita. Posteriormente, os fraudadores, com a colaboração de comerciantes locais interessados em receber essas quantias, convertiam os valores em real. O montante era transferido para contas bancárias indicadas pelos criminosos. Pela participação no esquema, os comerciantes recebiam 10% de todo o valor creditado.
A Prefeitura de Maricá se manifestou através de nota ao Errejota Notícias e afirmou que apoia a operação.
Confira a nota na íntegra:
A Prefeitura de Maricá apoia firmemente a operação para investigar os desvios de recursos por suspeitos de crime em um benefício social que atende as famílias que mais precisam e hoje beneficia mais de 90 mil pessoas.
Nenhum funcionário do Banco Mumbuca ou da Prefeitura está envolvido, e os comerciantes identificados como participantes da ação criminosa já foram descredenciados.
A Prefeitura e o banco colaboram com as investigações desde o início, estão indignados com esse golpe e esperam a devida punição da Justiça aos participantes que atuam contra a população da cidade.
Att
Secretaria de Comunicação
Prefeitura de Maricá
*Atualizado às 10:35 para inclusão da nota da Prefeitura de Maricá
