A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (30) a Operação Fluxo Oculto para desarticular um grupo suspeito de envolvimento em fraudes bancárias eletrônicas e na ocultação e dissimulação dos valores obtidos ilegalmente. A ação ocorre em Maricá e São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.
Policiais federais da Delegacia da PF em Niterói cumprem, com apoio da Polícia Civil, três mandados de busca e apreensão, em endereços residenciais e contra pessoas investigadas nos dois municípios.
A investigação começou após informações encaminhadas à PF pela Base Tentáculos, que identificou fraudes eletrônicas envolvendo contas de beneficiários de programas sociais. Segundo a apuração, dezenas de transferências fraudulentas foram realizadas, somando inicialmente mais de R$ 124 mil.
A análise financeira também identificou contas que seriam utilizadas para centralizar e redistribuir os valores. Uma das estruturas movimentou aproximadamente R$ 2,18 milhões durante o período analisado. Em outra conta, as transações ultrapassaram R$ 390 mil em um intervalo considerado curto pelos investigadores.
De acordo com a PF, os valores obtidos nas fraudes eram enviados para contas utilizadas como passagem e, posteriormente, distribuídos a diferentes destinatários. Também foram identificadas transferências sucessivas entre contas dos próprios investigados e de terceiros, comportamento que, segundo a investigação, pode estar relacionado à ocultação e dissimulação de patrimônio.
Durante a operação, os policiais procuram apreender celulares, computadores, mídias digitais, documentos e outros materiais que possam ajudar a identificar os responsáveis pela movimentação das contas, esclarecer como as fraudes eram executadas e apontar a eventual participação de outras pessoas.
Os investigados poderão responder, em tese, por estelionato qualificado mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais, além de outros crimes que possam ser identificados durante o avanço das investigações.
